В Армении выявлен случай занижения выручки с продаж, причем, в особо крупных масштабах

АрмИнфо.  В результате масштабных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Комитетом государственных доходов, был выявлен случай занижения выручки от продаж в секторе розничной торговли одеждой, причем в особо крупных масштабах. Об этом говорится в сообщении Комитета государственных доходов.

Согласно источнику, в рамках анализа, проведенного 15-м отделом КГД, были сопоставлены данные, отраженные в налоговых расчетах компании, и ряд показателей, характеризующих фактические объемы деятельности. На основании выявленных существенных расхождений компания была оценена как высокорискованная, после чего были проведены целенаправленные и масштабные оперативно-следственные мероприятия. Были получены внутренние бухгалтерские документы компании, а также данные, хранящиеся в рабочих компьютерах.

В результате было установлено, что компания, занимающаяся розничной торговлей дорогой брендовой одеждой в Ереване, принимала наличные платежи за часть продаж одежды, но не предоставляла соответствующие кассовые чеки и не полностью отражала эти операции в налоговых расчетах. Комплексное изучение полученных материалов показало, что компания отразила в налоговых расчетах фактическую выручку от продаж примерно на 9 миллиардов 460 миллионов драмов меньше. На основании полученных фактических данных также был рассчитан ущерб, нанесенный государственному бюджету, который превышает 1 миллиард 500 миллионов драмов.

В результате оперативно-следственных мероприятий в Следственный комитет РА было направлено сообщение о явном преступлении, предусмотренном соответствующей статьей Уголовного кодекса Республики Армения. На основании сообщения было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были проведены срочные следственные действия.

"КГД продолжит целенаправленные и основанные на оценке рисков оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление случаев сокрытия налоговой базы, сокращение теневого оборота и обеспечение равных конкурентных условий для добросовестных экономических операторов", - говорится в сообщении ведомства.